商业银行票据风险防范及瑕疵票据识别_内训课程

培训受众:

网点负责人、柜员等

课程大纲

第一模块：票据业务必备基础

1、票据概念

2、票据种类

3、票据行为

4、票据丧失

5、票据特性

第二模块：票据业务核算规范

1、基本处理规定

2、重点审核内容

3、困惑问题解答

4、瑕疵票据诊断

（1）微小瑕疵票据

（2）一般瑕疵票据

（3）重大瑕疵票据

（4）不合格票据

5、票据防伪鉴别

第三模块：票据欺诈风险现状

1、票据诈骗风险趋势

2、票据业务风险分类

3、票据风险产生的原因

4、票据欺诈风险新特点

第四模块：票据业务风险环节

1、开户

2、挂失

3、冻结

4、扣划

5、邮寄

6、保管

7、反洗钱

第五模块：票据业务检查分析

1、创新检查方法

2、突出检查重点

3、筛选被查机构

4、灵活检查方式

5、典型案例分析

培训师介绍

香港迪安金融投资集团首席审计师. 上海滨江职业技术进修学校副校长，首席讲师 中国皇宇企业管理咨询集团签约专家级讲师 中国实践家企业管理咨询集团签约专家级讲师 北京\\\" 前沿讲座\\\" 特聘专家级讲师 上海，浙江，山东，湖北多家著名企业培训机构特聘企业培训师 亚太地区国际人才有限公司专家级讲师 中国市场营销研究院专家级讲师 亚太地区现代管理科学研究院专家级讲师 

培训特长：

会计上岗证,会计初级和中级职称,CPA考前培训. 企业财务管理系列: 1.《企业资金运作和预算管理》， 2.

本课程名称： 商业银行票据风险防范及瑕疵票据识别

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