企业纳税风险防范

1、财务总监/财务经理/税务经理；

2、总经理及高层管理人员。

1、了解财务经理、税务经理在纳税管理方面的工作职责
2、掌握纳税管理的思路及方法
3、了解常见税种的风险及管理技巧
4、了解如何与税务局大交道的技巧
5、掌握纳税管理与会计核算的差异处理方法
6、理解全面税务风险管理的概念与思路

【课程背景】这是一门企业税务管理实践课程，帮您解决如下烦扰：1、我们公司应该缴纳哪些税？2、老总让我充分利用税收优惠政策，究竟有哪些优惠呢？3、作为财务经理或者税务经理，我每天应该做哪些事情呢？4、怎么更好地跟税务局打交道呢？5、纳税与账目不符怎么办呢？6、公司纳税意识都不强，我的工作很被动，得怎么做呢？优秀的财务经理一定同时是一个好的税务经理，本课程旨在向财务管理人员传授企业税务管理方面的经验与技巧；包括：企业如何合理控制税务风险，防范税务违法行为的发生，避免因没有遵循税收法律法规可能遭受的损失，如何充分利用税收上的优惠政策，如何排除税务规定给企业经营活动造成的障碍，做个不糊涂的纳税人。财务技术网专为客户而设计的特色课程：《企业纳税风险防范》将为您展示涉税环节的方方面面，并给您介绍其他优秀企业的最佳实践做法，让您在深入浅出的讲解中掌握纳税管理的精髓和要点，并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用于企业实践的各种情况中去，降低风险、创造效益！【课程大纲】模块一、税务管理的组织责任落实1、企业是否需要专职的税务人员2、税务部门、税务经理、税务专员的职责3、财务经理在税务管理上的角色4、如何建立有效的税务管理政策和流程5、复杂企业税务管理的机制和体系6、财务部门作为纳税专家的角色义务7、税务代理与税务咨询机构的使用模块二、税务管理实施的途径1、制定涉税事项处理制度2、建立纳税风险应对流程3、纳税事项的日常管理（登记、报备、报税、档案等）4、制定纳税手册、纳税自查评估表5、纳税风险事项评估与日常监测6、建立企业内部纳税风险协调及沟通体系7、纳税的风险管理政策及管理建议8、重大经营的税务影响决策分析模块三、保持与税务机关的关系1、了解税务局的组织架构与工作规则2、如何与税务局打交道（保持与税务机关的联系）3、收集整理税收法律法规，了解税收征管的措施和要求4、纳税申报流程的管控5、关于企业涉税事项的请示6、企业设立与清算的税务事项处理7、如何应对税务稽查（经验与技巧）8、税务危机公关技巧模块四、纳税理念、原则与意识(企业纳税环境)1、企业应秉持的纳税理念与意识2、财务经理如何平衡企业利益与涉税风险3、纳税申报与代扣代缴义务的履行4、评估企业税收负担及应对措施5、如何将纳税风险管理融入相关业务中6、税务风险与财务经理职业风险7、财务经理的职业道德、素质与专业能力模块五、如何处理经济业务中涉税问题1、所得税与流转税对企业经营业务的影响解读2、企业处理涉税业务的政策与原则3、企业经营决策中如何考虑税收因素的影响4、企业战略规划中如何考虑税收因素的影响5、企业重大经营决策（重大对外投资）税务建议6、企业跨国经营涉税问题建议7、企业重要商业合同中的涉税问题处理模块六、税收筹划1、在合理的商业目的下进行税务规划（税务的战略思考，比如：为上市而进行的税务风险屏蔽）2、税收优惠政策的利用思路3、避税与反避税、关联交易涉税处理4、并购、重组的税务筹划5、企业纳税政策的商业选择模块七、如何处理会计准则与税法差异1、处理会计准则与税法差异的原则2、制定各项涉税会计事务的处理流程、职责和权限3、税收与会计差异的分析运用

中国十大财税讲师之一、新浪网财务顾问、中国纳税筹划实务第一人；《财务技术》网（www.cfoteam.com.cn）创始人；清华大学财务总监班特邀讲师，国家“金税”工程财税专家兼首席财务讲师，中国管理会计研究中心特聘专家；《新理财》杂志税务专家顾问；中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，北京联智诚和财务顾问有限公司董事长。

业务专长：

（1）税务方面。资深税务专家，刘国东老师原主要从事国有企业，外资企业审计评估及财税咨询工作，主要集中服务于国内外高成长企业、上市公司、500强客户，并担任多家大型集团及上市公司财税顾问，曾为客户提供税务咨询、税务顾问、税收筹划、确立组织结构纳税布局、业务流程纳税规划控制风险审计、并购重组改制纳税设计、税务司法鉴定等服务。

（2）财务管理方面。资深财务管理顾问，《财务技术》培训中心cfoteam讲师团队核心成员；《财务技术》学院高级财务讲师；新浪网联续10年财务顾问、某集团公司独立董事。具有坚实的理论基础、丰富的实战工作经历和管理经验，他结合国内外先进的财务管理实践，为多家上市公司和民营企业建立先进的财务管控体系进行过策划、指导并提供帮助和辅导，取得了非常好的效果。

（3）财税培训方面。刘国东老师能准确捕捉和预见不同行业、产品、培训对象的发展需求，及时调整培训课程与内容方向，使企业内训异常成功。近期为中国石油、中国动向（Kappa）、首创股份、IBM中国公司、三一重工、航天信息、新浪网、绿伞、探路者、中关村管委会、杭州市政府、中煤集团、清华大学总裁班、北京大学总裁班、时代光华、聚成集团等单位提供了财务、税务课程，累计培训对象超过20000多人，客户满意度接近100%，是目前仅有的讲财税课程能讲出“粉丝”学员的优秀讲师。

主讲课程

税务方面：《企业纳税筹划》 《企业所得税汇算清缴》 《纳税筹划与税务风险防范》 《税务稽查风险及企业应对策略》《新企业所得税法及其下的纳税筹划》 《最新税法政策解读》等。

财务方面：《非财务经理的财务管理》 《怎样成为优秀的财务经理人》 《非财务经理的财务素养修炼》《财务总监风险防范》 《非财务人员的财务管理与纳税筹划》 《企业财务分析与报表解读》 《现金流量表编制与报表分析》等。