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金融诈骗与风险防范管理
课程背景：
当前，金融诈骗罪具备以下特点：案发数量居高不下、涉案金额大、诈骗手段日趋多样化和智能化，并呈现出跨地域性、国际化趋势；内外勾结作案突出，犯罪形式复杂化、隐蔽性强。企业特别是金融企业应着力从完善内部安全控制机制、加强人员素质培养、加大金融机构与有关部门的合作力度三个方面做好金融诈骗罪的防范管理工作。
课程收益：
l 了解金融诈骗罪的主要特点和表现形式
l 树立良好的金融风险防范意识
l 掌握企业防范金融诈骗的管理对策
课程时间：1天/半天，6小时/天
课程对象：企业、金融企业相关管理人员、风控人员、社会各界人士
课程方式：课堂讲授+案例分享+问题思考+总结提炼
课程特点：
● 内容生动，擅长把枯燥的理论变得形象化，易学易懂。
● 结合讲师多年实操经验，内容可操作、可传承、可落地。
● 课堂气氛活跃，组织形式多变，学以致用。
课程大纲
第一讲：金融诈骗罪的含义、危害与常见种类
一、 什么是金融诈骗及金融诈骗罪？
1. 集资诈骗罪
2. 贷款诈骗罪
3. 票据诈骗罪
4. 金融凭证诈骗罪
5. 信用证诈骗罪
6. 保险诈骗罪
二、金融诈骗的危害性
1. 理论危害
2. 现实危害
三、 金融诈骗的4种常见种类
1. 电信诈骗
2. 电子银行诈骗
3. 自助设备诈骗
4. 非法集资诈骗
第二讲：当前金融诈骗罪的主要特点
一、案发数量居高不下，涉案金额大
二、诈骗手段日趋多样化和智能化
三、跨地域性增强，城国际化趋势
四、团伙作案、内外勾结作案突出
五、犯罪形式多样化、隐蔽性强
² 案例
第三讲：金融诈骗罪的企业防范对策
一、识别犯罪手段，加强技术防范
² 金融诈骗常见伎俩50种
二、完善内部安全控制机制
1. 健全业务运营机制
2. 提高技术防范水平
3. 强化内控机制
三、加强人员素质培养
1. 提高员工业务操作水平
2. 提高金融风险防范意识
3. 加强职业道德和思想品德教育
四、加大金融机构与相关部门的合作力度
1. 完善金融机构之间的查询、查复机制
2. 建立金融机构之间定期防骗经验交流制度
3. 强化与客户企业、警方的合作
第五讲：课程收尾
1. 课程回顾
2. 答疑解惑
3. 合影道别
本课程名称： 金融诈骗与风险防范管理
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服务态度0低0%
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金融诈骗与风险防范管理
课程背景：
当前，金融诈骗罪具备以下特点：案发数量居高不下、涉案金额大、诈骗手段日趋多样化和智能化，并呈现出跨地域性、国际化趋势；内外勾结作案突出，犯罪形式复杂化、隐蔽性强。企业特别是金融企业应着力从完善内部安全控制机制、加强人员素质培养、加大金融机构与有关部门的合作力度三个方面做好金融诈骗罪的防范管理工作。
课程收益：
l 了解金融诈骗罪的主要特点和表现形式
l 树立良好的金融风险防范意识
l 掌握企业防范金融诈骗的管理对策
课程时间：1天/半天，6小时/天
课程对象：企业、金融企业相关管理人员、风控人员、社会各界人士
课程方式：课堂讲授+案例分享+问题思考+总结提炼
课程特点：
● 内容生动，擅长把枯燥的理论变得形象化，易学易懂。
● 结合讲师多年实操经验，内容可操作、可传承、可落地。
● 课堂气氛活跃，组织形式多变，学以致用。
课程大纲
第一讲：金融诈骗罪的含义、危害与常见种类
一、 什么是金融诈骗及金融诈骗罪？
1. 集资诈骗罪
2. 贷款诈骗罪
3. 票据诈骗罪
4. 金融凭证诈骗罪
5. 信用证诈骗罪
6. 保险诈骗罪
二、金融诈骗的危害性
1. 理论危害
2. 现实危害
三、 金融诈骗的4种常见种类
1. 电信诈骗
2. 电子银行诈骗
3. 自助设备诈骗
4. 非法集资诈骗
第二讲：当前金融诈骗罪的主要特点
一、案发数量居高不下，涉案金额大
二、诈骗手段日趋多样化和智能化
三、跨地域性增强，城国际化趋势
四、团伙作案、内外勾结作案突出
五、犯罪形式多样化、隐蔽性强
² 案例
第三讲：金融诈骗罪的企业防范对策
一、识别犯罪手段，加强技术防范
² 金融诈骗常见伎俩50种
二、完善内部安全控制机制
1. 健全业务运营机制
2. 提高技术防范水平
3. 强化内控机制
三、加强人员素质培养
1. 提高员工业务操作水平
2. 提高金融风险防范意识
3. 加强职业道德和思想品德教育
四、加大金融机构与相关部门的合作力度
1. 完善金融机构之间的查询、查复机制
2. 建立金融机构之间定期防骗经验交流制度
3. 强化与客户企业、警方的合作
第五讲：课程收尾
1. 课程回顾
2. 答疑解惑
3. 合影道别
本课程名称： 金融诈骗与风险防范管理
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