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本课程名称： 内部控制与风险管理
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培训受众:
负责内部控制和内部审计部门相关人员
财务及其他职能部门的经理
课程收益:
掌握先进内部控制、风险管理、职业舞弊和内部审计等理论
掌握企业内部控制缺陷诊断方法，评价内控效果并进行改进
掌握内部控制体系设计方法，建立适合企业自身内控体系
通过内控典型案例帮助学员掌握业务活动中控制要点、控制标准和控制方法
掌握风险管理的基本流程
课程大纲
1.从巴林银行、中航油、三鹿、科龙…等企业谈起
2.成功企业与失败企业四大差异
3.内部控制理论发展演变五阶段
4.我国内部控制推进进程
5.我国现行内部控制法规体系
模块二：控制环境
1.何为控制环境—内部控制的基础
2.控制环境具体内容构成
企业组织架构与案例分析
企业发展战略与案例分析
企业人力资源与案例分析
企业文化与案例分析
3.如何建立良好的控制环境
模块三：内部控制实质—风险管理
1.何为风险？何为风险管理
2.企业常见风险—风险地图
3.如何构建企业风险管理三道防火墙
4.企业风险管理三个阶段
如何有效识别风险
如何评估风险--概率及重要性
如何依据风险评估采取相应风险应对策略
5.企业危机管理金科玉律
模块四：内部控制活动
1.何为内部控制活动
2.企业内控活动常见的控制方法
3.企业内控活动的控制措施有哪些
4.企业如何做到职务分离控制
模块五：监督—内部审计
1.企业内部监督表现形式
2.企业内部审计核心定位
3.企业内部审计应向谁报告
4.企业内部审计活动实施流程
5.内部审计报告模板设计
模块六：透视职业舞弊
1.什么是职业舞弊
2.什么样人才会舞弊
3.职业舞弊对企业带来的哪些影响
4.企业如何预防职业舞弊
模块七：如何设计有效的内部控制体系
1.谁来负责内控体系建立
思考：企业是否应设立专职内控部门
2.企业内控人员到底做什么
3.内控设计依据与原则
4.内控体系建立 和执行的五个阶段
如何确定和分解企业控制目标
如何识别企业风险与控制点
如何建立控制政策—表现形式
如何有效执行内控体系
如何监控内控的执行状况
模块八：内部控制活动实施及其局限性
1.内部控制活动的实施
内部控制活动实施流程
内部控制活动自我评价
2.内部控制活动的局限性
思考：内部控制是不是万能？为什么
内部控制自身固有的6大局限性
培训师介绍
香港国际商学院 特聘教授
韶关学院 EMBA 财务导师
新华商智 MBA 财务导师
中国总裁网 高级讲师
东莞民营50强 财务操盘手
加拿大皇家大学 工商管理硕士
美国特许财务管理师 高级会计师
曾服务于中国IT知名企业、东莞民营50强之一的高科技企业。专著：《搞懂财务增利润》 《现金流与营运资本管控》 《全面预算与成本倍减之道》
卓越成就：
结合多年学习和工作实践，总结出企业资金管控C2C模式、业绩三环论与12345业绩管控模式、企业盈利金三角、企业发展空间论、成本倍减6R模型、账款品质管控三道防火墙、存货656管控模型……等一套有效的运营管控工具；并提炼出简明易懂的管理理念，如销售至上、收款第一的账款控制理念；库存就是负债、呆滞就是损失库存管理理念，从而帮助企业形成的健康良性控制文化。曾老师先后帮助100多家企业改变理财观念，健全理财系统，企业盈利总体提升50%以上、同时利润品质得到显著改善。
服务过的客户：
金融：湛江商业银行、工商银行、中国人寿、重庆兴业银行、广州联银担保公司、天津农村商业银行、友邦保险、平安保险……
通信运营商：广东移动、中域电信、恒波电信、东莞电信、东莞联通、广东新星源电讯……
电力：大渡河水电集团、贵州乌江水电有限公司、浙江电网、四川二滩电力、南玻集团……
政府：大足县国资集团公司、濨溪泗门镇政府……
医药：众生药业、泰州精卫医疗、汤臣倍健、三井制药……
家电：美的家电、格兰仕、华凌冰箱、志高空调……
商超、连锁：中域连锁、家乐福、好孩子连锁……
IT: 深圳宝德集团、金河田实业、深圳中兴通讯……
地产：深圳长城控股集团、广州凯得集团、四川丰泰集团……
美容：梦怡养生、大嘉禾、大腾、诺因美、华梦……
鞋服装：禾泽服饰、裕源鞋厂
其它制造业：、可口可乐瓶装公司、广州污水治理有限公司、深圳报业集团、神华集团、李锦记、移动滚石音乐、洛阳中冶集团、广东航运集团、富士康科技、汇美控股……
主讲课程：
《非财务经理的财务管理》 《全面预算与绩效管控》 《企业成本降低的七大策略》
《财务在销售管理中的应用》 《财务部门如何组织全面预算管理》
《高效管理者必备的财务利器》 《企业财务报表阅读与分析实务》
《财务分析
《年度预算的编制技巧》 《内部控制与风险管理》 《总经理财务管理》
《企业运营成本管控》
本课程名称： 内部控制与风险管理
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