企业内部控制与风险管理设计与评价操作特训班_公开课

培训受众:

负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员；其他财务职能部门（会计、信用控制、资金管理等）的经理和管理人员；财务总监及其他相关的高级管理人员

课程收益:

1、切实提高内部控制认识和政策水平
2、真正掌握企业风险识别和评价方法
3、提升风险管理和控制实务技巧能力
4、满足国资委要求国有企业/集团风险管理体系设计
5、满足海内外监管机构要求上市公司内部控制设计
6、满足成长性企业要求业务风险管理与财务预警体系设计
7、满足审计部门/财务部门内控设计评价要求

课程大纲

一、内部控制与风险管理体系
1.舞弊理论与企业财务风险控制
2.企业风险偏好与风险承受能力
3.内部审计与风险控制体系融合
4.国资委《全面风险管理体系》解读
5.《上市公司内部控制指引》解读
6.《内部控制标准（草案）》解读
7.SOX萨奥法案内控部分解读
二、企业内部控制风险框架体系设计
1.企业内部控制目标设计
2.企业内控环境设计
3.企业风险评估系统设计
4.企业控制活动设计
5.企业信息与沟通设计
6.企业监控设计
三、企业内部控制与风险管理设计与模版
1.组织系统图设计
2.职责体系设计
3.工作说明书设计
4.方针和程序手册设计
5.业务流程图设计
四、关键业务流程设计与控制评价
1.采购与付款流程图设计
2.采购与付款风险控制文档设计
3.采购与付款控制评价
4.销售与收款流程图设计
5.销售与收款风险控制文档设计
6.销售与收款控制评价

培训师介绍

郑洪涛：国家会计学院教授，我国著名内控专家，清华大学财务总监班特邀讲师，多家大型企业集团、上市公司、会计师事务所、咨询公司中的独立董事、财务顾问和内控专家。主持和参与国家宏观经济重点课题研究，设计和主持企业制改造及股票的发行上市、金融机构的风险管理及内部控制研究等。目前正主持组织财政部、加拿大注册会计师协会、北京大学进行《企业内部控制》的课程开发；我国金融机构内部风险制的研究。服务过的企业有神华股份神东煤炭、海南航空集团、中远国际等，其代表作有《企业内部控制暨全面风险管理设计操作指南》07年3月出版。

本课程名称： 企业内部控制与风险管理设计与评价操作特训班

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