《内部控制与风险管理》_公开课

课程收益:

1. 提升学员结合公司自身情况，建立风险管理体系的能力。
2. 结合重要交易循环，详细分析风险和制度体系建设。
3. 提升学员鉴别和防范职业舞弊的能力。
4. 掌握内控和风险管理的局限，识别风险管理误区。
5. 梳理风险管理，内控，制度，流程等相互关系。
6. 深入理解COSO，企业全面风险管理指引，企业内部控制规范

课程大纲

模块一认识风险
1. 你的企业还能走多远？
2. 企业盈利，公司价值中如何考虑风险
3. 9大风险因素和风险地图
4. 风险是由什么因素驱动的
5. 风险给企业带来什么
6. 风险管理可以达到什么效果
7. 风险管理做不到的事情
模块二风险控制如何影响企业决策和经营
1. 公司决策执行框架
2. 将风险管理加入决策框架
3. 不同层级的人员在风险管理中的职责
4. 财务在风险管理中的角色
5. 战略循环的风险管理实例剖析
模块三建立风险和内控管理体系
1. 风险管理实施的组织形式
2. 典型的风险管理流程
3. 风险和内控的不同侧重点
4. 风险绩效管理
5. 使用章程、报告、制度、授权、流程、手册、单据建立可操作的体系
6. 控制的种类
7. 内控设计的原则
7. 内控的控制点设定方法
8. 常用控制技巧
9. 内控的局限
10.把握内控与效率的平衡
模块四：风险管理和内控设计实例
1. 采购业务中的风险和内控设计
1.1 舞弊行为
1.2 采购成本与预算
1.3 物流过程控制
1.4 交期与品质风险控制
2. 销售业务中的风险和内控设计
2.1 信用风险与应收账款管理
2.2 渠道风险与内控
2.3 市场费用控制
2.4 大型项目的合同风险控制
3. 资金管理风险与内控
3.1 资金安全风险
3.2 资金链条断裂风险
4. 财产管理中的风险和内控设计
4.1 自然灾害风险
4.2 管理不善
5. 财务预警机制的建立
模块五：职业舞弊的防范
1. 侵蚀资产及其防范
2. 贿赂，跑单等欺诈的防范
模块六业界的规范
1.COSO的风险管理框架
2.中央企业全面风险全面风险管理指引
3.企业内部控制规范和具体规范

模块七：风险管理误区和零财务经理头疼的若干问题
1. 风险管理的误区
2. 令财务经理头疼的若干问题
2.1 来自实践的典型问题
2.2 我们的分析和建议

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