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本课程名称： 企业在华经营的海关法律风险和防范
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培训受众:
课程大纲
1、源于申报环节
2、顺利通关并不能避免事后的追责风险
3、风险具有滞后性与累积性
4、风险具有传染性
5、爆炸性、震撼性的严重后果
第二部分 海关通关一体化给企业合规带来的挑战
1、通关便利化
2、企业不合规的海关法律风险骤然增大
第三部分 哪些领域可能频繁海关法律风险
1、一般贸易：进出口申报不实（品名、价格、税则号等）
2、加工贸易：手册不平衡；短少；擅自内销
3、出口退税与出口管制：骗取出口退税；两用物项
4、特定减免税货物：擅自处置特定减免税货物
5、进口转移定价: 海关另行估价与价格核查
6、特许权使用费与对外非贸易支付的关税风险
7、并购项目：交割后的海关风险
8、知识产权海关保护
第四部分 不合规的法律后果（案例分析）
1、所补交或者遭受的罚金无法转嫁
2、在企业走私案件中,没收走私货物、没收违法所得、降低公司的海关分类管理类别等
3、在行政违规案件中,要求巨额的税款担保、没收违法所得、补税、罚款、降低企业的海关分类管理类别
4、在企业走私案件中有关知情或者参预的人员将面临刑事责任
5、企业走私行为或者走私罪将严重损害企业的市场形象和商誉
第五部分 企业出现不合规的经验教训（案例分析）
1、三个问题：
2、我们发现：
3、海关问题其本质是法律问题
第六部分 企业如何防范海关法律风险（案例分析）
1、全面的贸易合规体检
2、自查自报
3、日常的合规咨询
第七部分 专题-商品归类的法律风险和防范（案例分析）
1、商品归类中常见的风险点
2、税号申报错误的法律后果
3、商品归类法律风险如何防范
第八部分 专题-进出口价格申报的法律风险及防范（案例分析）
1、价格申报中常见的风险点
2、价格申报法律风险的防范
3、海关调查的合法抗辩
第九部分 专题-如何应对海关的稽查和调查
1、应对的态度
2、预先建立危机处理机制
3、如何配合海关要求提供文档
4、如何配合海关的笔录要求
5、如何准备情况说明
6、如何预防单位和个人走私刑事责任风险
培训师介绍
本课程名称： 企业在华经营的海关法律风险和防范
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