集团管控流程与组织优化

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◆……

课程大纲（12小时/两天）
第一部分 集团管控流程、组织架构与内控体系
1. 中国企业内控体系建设落地实施的挑战
 案例分析：M酒业内控体系建设落实实施案例启示
2. 中国企业内控体系失效的根本原因
 案例分析：某集团公司内控与风险管理-沦落为索证的工具
3. 集团管控流程、组织优化与内控体系建设关系的差异
4. 集团公司内控体系建设落实实施七步法
最佳实践：华润集团6S集团管控体系
 
第二部分 集团管控模式与内控诊断
1. 认识集团管控模式？不同类别集团管控模式总结
2. 不同类型集团管控模式运作特点与优缺点
最佳实践：GE公司、洛克希德-马丁、淡马锡、宝钢集团、沙钢集团管控模式设计
分小组讨论：管控模式设计案例讨论
3. 集团管控模式与内控诊断的主要方法与工具
 3.1 问卷调查法
 3.2 一对一访谈法
 3.3 资料调阅法
 3.4 现场诊断法
4. 集团管控模式类别划分在操作局限分析与突破方法
集团管控模式解码公式：管控模式=母合分析+治理+权责划分

第三部分 总部价值创造与功能定位
1. 什么是母合分析？母合分析基本概念与意义？
2. 母合分析的两大操作步骤（总部价值创造与功能定位）？
3.集团公司总部价值创造分析的三大要点
 3.1 管理业务协同效应
 3.2 挖掘子公司经营潜力
 3.3 整合战略资源
最佳实践：华润集团的总部价值创造的思考
4. 不同类型集团管控模式下的组织功能定位

第四部分 母子公司治理模式设计
1. 集团与单体公司在治理模式思考上的差异？
公司管控目的与股权结构分析、母子公司治理层次的划分、上市公司董事会控制
案例分析：境外上市公司控制权分析
2. 诊断分析、母合分析、治理模式设计输出文件成果

第五部分 母子公司内控权责划分
1. 不同内控模式下内控权责划分的总体特征
战略与投资决策内控权责划分、财务审计内控权责划分、人力资源内控权责划分、企业文化与品牌内控权责划分、风险管控内控权责划分、供应链内控权责划分
课堂互动：内控权责划分表填写
2. 母子公司内控权责划分输出文件成果
 
第六部分 管控流程与组织架构优化
1. 管控模式与管控流程、组织架构之间的关系
案例：空客公司管控模式与内控流程制度不匹配的失败——A380
2. 集团管控流程设计四步法
 2.1 集团管控流程调研
 2.2 集团管控流程规划 
 2.3 集团管控流程优化
 2.4 集团管控流程实施切换
 工具1：集团管控流程优化的七种工具
 工具2：权责划分表与管控流程之间关系
3. 集团组织架构优化
 3.1 单体公司与集团组织架构差异
 3.2 管控模式与组织架构类别
   Ø 金融控股总部组织架构
   Ø 战略决策总部组织架构
   Ø 运用监督总部组织架构
   Ø 运营者总部组织架构
   Ø 混合型集团组织架构
 3.3集团型企业组织架构设计原则
4. 管控流程制度与组织架构设计输出成果文件
5. 管控流程组织架构与业绩考核
案例：GE公司、波音公司、博世、阿里巴巴、京东、百度、小米等组织架构设计
分小组讨论：学员企业的集团管控流程与组织架构设计经验分享

第七部分 管控流程组织优化与内控合规性文件
1. 内控框架与内部操作手册（总册）
2. 内控环境与内控环境操作分册（与流程手册、组织与岗位、权责划分表关系）
3. 风险评估与风险评估操作分册、风险数据库
4. 控制活动与控制活动操作分册（财务、授权审批、资产管理、运营分析、会计、预算、风险预警、绩效考核等流程制度）
5. 信息沟通与信息沟通操作分册（情报收集、信息化、反舞弊、举报投诉等内控流程制度）
6. 内部监督与内部监督操作分册（内部监督审计、专项监督审计流程制度）
7. 内控评价与内控评价报告模板
8. 最佳实践：内控合规性文件整合案例

答疑互动

秦杨勇
      北京大学、清华大学、中国人民大学、浙江大学EMBA班课程的客座教授
      曾经受邀为国务院国资委、海口市国资委、上海国家会计学院、上海交大海外教育学院、中航大学、华电集团党校、山西潞安集团党校等机构为其培训班学员提供专业培训
      秦先生是我国企业管理咨询实践方向上的领军人物之一，在业内享有较高的声誉，他也是目前中国推动公司战略执行变革成功项目数量最多咨询顾问之一。其个人专著《集团管控中国最佳实践》、《平衡计分卡与战略管理》、《平衡计分卡与绩效管理》、《平衡计分卡与流程管理》、《平衡计分卡与能力素质模型》、《战略规划-平衡计分卡案例·方法·工具》、《管控流程与组织架构-平衡计分卡案例·方法·工具》、《战略绩效管理》、《集团人力资源管控》、《基于平衡计分卡的公司战略规划》等系列丛书由中国经济出版社、电子工业出版社、经济管理出版社出版。
      秦先生在十年多的管理咨询职业生涯中服务的客户有一汽集团、徐工集团、中国华电集团、中石油集团总部、中石油大庆油田、中国航空工业集团、中国兵器装备集团、长安汽车股份、中国储备粮总公司、飞乐股份沪工电器、山西潞安集团、中材科技股份、百思买五星电器、纽威阀门集团、青岛建设集团、山东先达化工集团、泸天化股份、中国人民保险公司（PICC）、贝尔-阿尔卡特、EFD（中国）集团、正泰集团、帅康集团、浙江正德集团、山重建机有限公司、中国运载火箭研究院等企业。