集团企业风险管理与内部控制_公开课

课程大纲

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1.风险管理首先必须基于管控
1)集团企业发展面临较多风险
2)关于集团型公司及其风险
3)集团管控体系的建立
4)集团管控的运作
5)集团管控的误区
6)集团管控与风险管控
7)如何正确理解全面风险管理体系
8)多元化集团必须基于战略和战略性运营层面进行管控
9)专业化企业通过核心能力和协作机制来控制风险

2.全面风险管理体系与全面风险管控体系
1)风险管理体系和风险管控体系
2)全面风险管理体系的五大模块是一个经营循环
3)全面风险管理的五大步骤（收集风险管理初始信息；进行风险评估；制定风险管理策略；提出和实施风险管理解决方案；风险管理的监督与改进）
4)长实集团风险管控案例

3.内控体系发展
1)内控的定义
2)内控的原理和机制
3)内控的种类
4)第一阶段:狭义的内控--传统的财务内控
5)第二阶段:管理内控体系
6)第三阶段:基于COSO的内控体系

4.《内部控制规范》解读
1)我国为什么要制定内部控制规范
2)我国制订规范有何法律依据
3)内部控制规范的整体结构是怎样的
4)案例：美国后安然时代的内控形势及对我国的借鉴

5.内部控制的框架与实施
1)内控体系
2)山明水秀还是乌烟瘴气——控制环境
3)火眼睛睛还是老眼昏花——风险评估
4)天罗地网还是网开一面——控制活动
5)未来之路还是丝绸之路——信息与沟通
6)十年一日还是一日十年——持续监控

6.自建的内控体系与母公司监控下建设的内控体系
1)自建内控体系的缺陷
2)母公司监控下的内控体系的建设(管控体系)
3)战略性建立内控体系—基于管理体系设计的内控
4)母公司主导建立内控的十二种手段
5)内控制度与流程建立的原理

7.基于内控体系的集团化运作
1)母子公司管控体系
2)治理管控
3)战略管控线
4)财务管控线
5)人力资源管控线
6)计划/预算管控线
7)审计稽核管控线
8)运营管控线

8.案例解析（穿插于课程中）

9.问题解答与研讨
价格说明：　　6000元/人含午餐、讲义、茶点，教材，沙龙活动等。交通等费用自理。

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