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本课程名称： 雇员舞弊管控与调查实战精要
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培训受众:
大型制造业企业：法务总监、内控部门负责人、安全经理、调查经理、人力资源总监、人力资源部门经理/主管。
大型商超、零售企业：资产保护部总监、资产保护经理、调查经理。
课程大纲
1、强烈的实战性与资料的原创性是本课程首要的特点。
本课程着眼于企业舞弊调查的难点展开探讨，主要案例、策略方法均来自于讲师亲身接触、操作的真实案例，以及对近年热点舞弊事件的深入分析，使学员获得强烈的现场感，受到启发并运用在自身工作实践。
2、从调查手段方法上，本课程不但系统介绍了舞弊调查的常规方法，对于坊间所知甚少的高级调查策略也作了极具实战性地探讨。
3、风险防控上，集中讨论了面前企业HR部门所关心的热点——基于人力资源的商业秘密泄漏、雇员入职背景调查、雇员舞弊的管控等，并给出具实战性的解决方法体系。
【课程提纲】
一、雇员舞弊的定义
二、雇员为何会实施舞弊
三、雇员舞弊的常见类型
恶意侵占
采购部门人员与供应商串通，收受贿赂
成立跟公司具有竞争关系的关联企业
利用职务之便指使下属人员与自己拥有利益的企业发生关联交易
四、如何识别并发现舞弊的迹向
1、如何通过常规审计发现可能的舞弊
2、如何通过数据分析发现可能的舞弊
3、如何通过公开和私人信息来源发现可疑线索
4、从举报与投诉中发现线索
五、舞弊调查的常见方法与手段
财务审计
采购流程审计
嫌疑人家庭背景与社会关系排查
嫌疑人利益关联排查
（面对）证人的询问技巧
（面对）嫌疑人的询问技巧
实案解析
六、反舞弊的高级调查技术
不正当财产与收入的核实
行踪调查
隐蔽视听证据收集
计算机网络调查与取证
秘密调查
分组模拟互动
七、高效舞弊调查的五要素
八、证据的梳理与固定
1、哪些证据可以作为公司内部处置的依据？什么证据可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存证据？
3、如何将调查所获间接证据材料形成证据链条？
九、针对舞弊雇员的常见处置方式
十、反舞弊的综合策略
培训师介绍
国内知名风险控制专家、商业情报专家，“360度并购尽职调查”方法体系的创立人，Keen Risk Solution（以下简称KRS）执行董事。郑刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛主讲嘉宾、2011中国首届海外风险控制高峰论坛、2011WAD全球年会特邀嘉宾。
针对企业所面临的风险日趋多元化的现状，郑刚先生在国内最早提出“企业综合风险控制服务”的概念；
针对网络舆论攻击日益成为打击特定国家、企业与组织机构的工具，郑刚先生在2008年10月中国信息安全产业高峰论坛首次提出《网络舆论战——一种全新的非军事战争手段》，全面地阐述了网络舆论攻击这一以挖掘放大负面信息为攻击工具，打击个人、企业及国家的新型攻击方式，详细分析了网络舆论攻防的机理、程序及使用资源，并对我国如何应对全球化条件下的网络舆论对抗提出了有针对性的思路与对策。
2010年5月11日，郑刚先生应法国工商联合会的邀请，在 “中法竞争情报高峰论坛”上作《通过竞争情报控制企业风险》主题演讲——郑刚先生在演讲中大胆地提出了企业综合风险控制产业的概念，以案例研讨的方式与在场的法国、摩洛哥、瑞士的竞争情报学者、专家进行了互动交流，并就竞争情报在这一产业链中的核心地位作出了乐观地展望。整个演讲受到以法国工商联竞争情报分会主席Philippe CLERC 先生、法国竞争情报学界泰斗Dou Henri教授为首的欧洲竞争情报专家以及中方代表团各位专家的高度评价。
针对全球化环境下，中国企业并购屡屡失败的严峻现实，郑刚先生通过对并购风险管理的深入实践，提炼并提出了 “基于产业链框架下的360度并购尽职调查”方法体系，并在国内较早提出发展中国民族商业安全产业，为中国企业海外扩张提供风险控制服务的观点。
郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》等数十家国内外媒体的专访。
目前主要研究方向：并购风险管理、企业竞争情报与商业秘密保护、知识产权保护；中国企业的海外风险控制；中国商务安全产业宏观发展战略。
担任的社团与学术职务：
中国竞争情报学会咨询顾问委员
中国知识产权研究会专家会员
深圳市产业经济研究会副秘书长
擅长授课领域：并购风险管理、尽职调查、企业经营活动中的竞争情报与反情报、企业商业秘密保护、企业内部舞弊调查。
本课程名称： 雇员舞弊管控与调查实战精要
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