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国有企业外部董事履职实务

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课程大纲

 一、外部董事履职基本要求

（一）董事职责定位

1.董事会的职责

2.董事的职责

3.外部董事召集人的职责

（二）董事履职权利

1.知情权

2.参会权

3.质询权

4.表决权

5.提案权

6.建议权

7.其他权利

（三）董事履职义务

1.保证工作时间

2.发表明确意见

3.提交工作报告

4.参加工作例会

5.定期沟通联络

6.开展调查研究

7.参加业务培训

8.关注企业发展

（四）董事履职责任

1.工作纪律

2.失职行为

3.承担责任

4.责任追究

5.免责情形

（五）履职实战地图

1.提升责任感、使命感

2.掌握履职必备知识

3.努力解决“信息不对称”

4.掌握好发表意见的“度”

【案例】某董事表决投反对票相关处理方法

【案例】某董事单独向专门委员会提出议题

【案例】某董事未遵守国有企业领导人员廉洁从业规定

二、重点事项审议决策要点及风险防范

（一）战略规划实施类事项

（二）投资类事项

1.固定资产投资项目

2.新设公司、增资项目

3.并购项目

4.海外投资项目

（三）财务资金管理类事项

1.预算

2.决算

3.融资

4.担保

5.检查财务报表

6.利润分配

（四）产权管理类事项

（五）考核分配类事项

（六）风险内控合规管理类事项

（七）行业业务运营风险类事项

【案例】某董事审议战略规划议题

【案例】某董事提出加强风险管理建议


本课程名称： 国有企业外部董事履职实务

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