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金融机构反洗钱规定

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第一条为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动维护金融安全根据《中华人民共和国中国人民银行法》和其他法律、行政法规的规定制定本规定　　第二条金融机构开展反洗钱工作适用本规定　　本规定所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等　　第三条本规定所称洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使其
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  • 上传时间：2013-07-02

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规定 金融机构 反洗钱

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